В суде Первомайского района Ижевска осужден директор предприятия «Итильнефтепродукт». Его признали виновным в мошеннических действиях по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса. Кроме того, его признали виновным в переводе валюты с использованием фальшивых бумаг об оплате. Это третья часть статьи 191.1 того же свода законов о наказании уголовников.
Чекисты из Удмуртии работали по делу рука об руку с полицейскими. Именно полицейские следователи смогли выявить уголовный характер деяний обвиняемого в 2017 и 2018 годах. Тогда гражданин работал директором «Итильнефтепродукта». Именно тогда он направил валютные переводы зарубежным предприятиям. Официально деньги направлялись на разработку программ. И программы были разработаны и поставлены покупателю, но при этом в документах были описаны совсем иные цели платежа. В банк были предоставлены документы, не соответствующие действительности.
Еще одним успехом следственных органов ФСБ и полиции стали предотвращение попытки мужчины завладеть средствами и активами факторингового предприятия на сумму в 60 млн рублей. Он снова направил контрагенту поддельные бумаги. Поставка должна была быть осуществлена в адрес одного из стратегических предприятий оборонной промышленности.
Мужчина признался в содеянном. Благодаря осознанию вины суд счел возможным осудить гражданина условно на три года со сроком испытаний в течении двух лет.
