9 октября – ИА SM.News. Вступил в силу приговор, вынесенный Воткинским районным судом Удмуртской Республики по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».
Приговор был вынесен в отношении руководителей и учредителей юридических лиц, зарегистрированных на территории региона. Эти лица были признаны виновными в совершении незаконных операций по обналичиванию денежных средств.
Причастность фигурантов к совершению преступления была выявлена и расследована сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Удмуртской Республике совместно с Следственным управлением Следственного комитета России по Удмуртской Республике.
В ходе расследования было установлено, что обвиняемые приобретали электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания и носители информации с целью использования их для вывода в неконтролируемый оборот денежных средств в особо крупном размере. Также они предоставляли свои документы для создания и регистрации технических организаций, которые впоследствии использовались в незаконной банковской деятельности, фирмы-однодневки.
Учитывая признание подсудимыми своей вины и сотрудничество со следствием, суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком в один год.